সোনালী লাইফের দুই চেয়ারম্যানসহ তিন জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ
নিজস্ব প্রতিবেদক : শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত সোনালী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির তিন জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ হওয়া ব্যক্তিরা হলেন কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক ও সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস, তাঁর আগের চেয়ারম্যান নূর ই হাফজা এবং বরখাস্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মীর রাশেদ বিন আমান।
সম্প্রতি দেশের সব ব্যাংকে চিঠি পাঠিয়ে আলোচ্য তিন ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করতে বলেছে বিএফআইইউ। নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ২০১২ এর (২৩)( ১) (গ) ধারার ক্ষমতাবলে এই চিঠি দিয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়, কোম্পানিটির এই তিন ব্যক্তির নামে কোনো অ্যাকাউন্ট পরিচালিত হয়ে থাকলে সেসব অ্যাকাউন্টের লেনদেন ১৫ দিন অবরুদ্ধ থাকবে।
চিঠিতে ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ১৫ মার্চ পর্যন্ত তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণী বিএফআইইউর কাছে দাখিল করতে বলা হয়েছে ব্যাংকগুলোকে।
মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস গত ১৮ জানুয়ারি সোনালী লাইফের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়ান। এরপর নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে আসেন স্বতন্ত্র পরিচালক কাজী মনিরুজ্জামান। মোস্তফা গোলাম কুদ্দুসের আগে চেয়ারম্যান ছিলেন নূর ই হাফজা।
এদিকে আইন লঙ্ঘন করে আর্থিক অনিয়মের মাধ্যমে গ্রাহকের স্বার্থহানি এবং কোম্পানির অর্থ আত্মসাৎ সংক্রান্ত ১৪টি অভিযোগ তদন্তের জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) বিমা কোম্পানিটিতে গত ৩১ ডিসেম্বর নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান হুদা ভাসী চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানিকে নিয়োগ দেয়।
হুদা ভাসী চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানি গত ২৩ জানুয়ারি আইডিআরএর কাছে এক আবেদনে জানায়, কার্যপরিধি অনুযায়ী তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য–উপাত্ত সরবরাহ করা হচ্ছে না এবং কোম্পানির কম্পিউটার বেজ অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে প্রবেশাধিকার দেওয়া হচ্ছে না।
সরবরাহকৃত ফটোকপির যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য মূল দলিলপত্রও দেওয়া হচ্ছে না এবং তদন্তকার্য পরিচালনায় পর্ষদ আশানুরূপ সহযোগিতা করছে না।
আইডিআরএ গত জানুয়ারিতে এক চিঠিতে সোনালী লাইফকে জানিয়েছে, তাদের কাছে তথ্য রয়েছে যে কোম্পানির স্থায়ী হিসাবের (এফডিআর) বিপরীতে সাউথ বাংলা ব্যাংকে হিসাব খোলা এবং ওই হিসাব থেকে ৮ কোটি ৯৫ লাখ টাকা ও একই ব্যাংকে আরেক সঞ্চয়ী হিসাব থেকে ১ কোটি ৫৫ লাখ টাকা তুলে নিয়ে ৪ জন পরিচালকের শেয়ার কেনার মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।
সংস্থাটির কাছে আরও তথ্য রয়েছে, ২০২২ সালে কোম্পানির পর্ষদে পারিবারিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে একই পরিবারের ৪ জন সদস্যের নামে বিপুলসংখ্যক শেয়ার বিনা মূল্যে হস্তান্তর করা হয়।
২০২৩ সালে চেয়ারম্যান মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ড্রাগন সোয়েটারের জন্য প্রতি মাসে ৩ কোটি টাকা কোম্পানির হিসাব থেকে জনতা ব্যাংকে পরিশোধ করেন।
এ ছাড়া মোস্তফা গোলাম কুদ্দুসের মালিকানাধীন ইম্পিরিয়াল ভবন সোনালী লাইফের জন্য কেনার নাম করে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, সাউথ বাংলা অ্যাগ্রিকালচার ব্যাংক ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক থেকে ১৫২ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার পাশাপাশি এর বিপরীতে ৩ বছরে প্রায় ১৫ কোটি টাকার বেশি সুদও নেওয়া হয়।
আইডিআরএর চিঠিতে আরও বলা হয়, মোস্তফা গোলাম কুদ্দুসের মালিকানাধীন ইম্পিরিয়াল ভবন কেনার জন্য ৩৫০ কোটি টাকায় সমঝোতা চুক্তি হয়। আইডিআরএর অনুমতি ছাড়াই দুই বছরে ইম্পিরিয়াল ভবনের মূল্য বাবদ মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস ৫৩ কোটি ৪৭ লাখ টাকা নেন।
একই সময়ে কোম্পানির তহবিল থেকে মোট ৬১ কোটি ৬৩ লাখ টাকা সরিয়ে নেওয়া হয় মোস্তফা গোলাম কুদ্দুসের মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে।
কোম্পানির পরিচালকেরা অবৈধভাবে মাসিক বেতন–ভাতা বাবদ নিয়েছেন ৩ কোটি ১৯ লাখ টাকা। আইডিআরএর নির্দেশনা অমান্য করে মোস্তফা গোলাম কুদ্দুসের জন্য ১ কোটি ৭০ লাখ টাকায় কেনা হয় বিলাসবহুল অডি গাড়ি।
পরিচালকেরা কোম্পানির ঘোষিত ডিভিডেন্ডের অতিরিক্ত ডিভিডেন্ড গ্রহণ করেন। গোলাম কুদ্দুসের বিদেশে চিকিৎসার যাবতীয় খরচ এবং নিজের ও পরিবারের সদস্যদের ভ্রমণ ও শপিং খরচ, বিদেশে পড়ালেখার খরচ অবৈধভাবে কোম্পানির তহবিল থেকে ব্যয় করা হয়।
কোম্পানির পরিচালক শেখ মোহাম্মদ ড্যানিয়েল ব্যক্তিগত অফিস পরিচালনা করেন সোনালী লাইফের ভেতরে। তিনি গ্রুপ বিমা পলিসি থেকে বড় অঙ্কের কমিশন নেন। তিনি ঋণখেলাপি হওয়ার কারণে ২০২০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সোনালী লাইফের পরিচালক পদ থেকে বাদ পড়েন। কিন্তু এরপর পরিচালক না হয়েও পর্ষদ সভায় অংশ নেন এবং সম্মানী-বোনাসসহ সব সুবিধা ভোগ করেন।
সোনালী লাইফ ২০১৩ সালে নিবন্ধন পাওয়া একটি নতুন প্রজন্মের জীবনবিমা কোম্পানি, যার ২০৫টি শাখা আছে। এর ৭ লাখের বেশি বিমা গ্রাহক রয়েছে। এজেন্ট আছে ৩০ হাজারের মতো। কোম্পানিটির কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা প্রায় ৮০০।
এদিকে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে কোম্পানির করা এক মামলায় ১৩ মার্চ থেকে কারাগারে রয়েছেন মীর রাশেদ বিন আমান। মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস ও মীর রাশেদ বিন আমান সম্পর্কে শ্বশুর-জামাতা।
মিজান/
পাঠকের মতামত:
- ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে ঢাকা ব্যাংক
- ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স
- ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে এশিয়া প্যাসিফিক ইন্স্যুরেন্স
- ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক
- তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রির উপরে বাড়লে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হবে
- রোববার ব্লক মার্কেটে লেনদেনের নেতৃত্বে লাভেলো আইসক্রিম
- পঞ্চম দফায় সৌদি যাচ্ছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী
- বিএসইসি চেয়ারম্যানের পুনর্নিয়োগের খবরে ইতিবাচক প্রবণতায় শেয়ারবাজার
- রোববার দর পতনের নেতৃত্বে এডিএন টেলিকম
- রোববার দর বৃদ্ধির নেতৃত্বে বিডি থাই এ্যালুমিনিয়াম
- রোববার লেনদেনের নেতৃত্বে মালেক স্পিনিং
- আবারও বিএসইসি’র চেয়ারম্যান হলেন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত
- সাড়ে সাত লাখ শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
- ইউনিয়ন ব্যাংকের প্রথম প্রান্তিক প্রকাশ
- রেনউইক যজ্ঞেশ্বরের তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ
- যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করছে চীন’
- দাবদাহে ঢাকায় বছরে ক্ষতি ২৭০০ কোটি ডলার
- ট্রাস্ট ব্যাংকের ডিভিডেন্ড ঘোষণা
- শেয়ারবাজারে কারসাজি-গুজবের অভিযোগে গ্রেফতার ৩
- ডিএসইর পিই রেশিও কমেছে
- ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের ডিভিডেন্ড ঘোষণা
- চিফ হিট অফিসার ডিএনসিসির কেউ নন: মেয়র আতিক
- বৃষ্টি ও তাপদাহ নিয়ে যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর
- হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মানুষের জন্য বড় সুযোগ : প্রতিমন্ত্রী
- বন্দী ইসরায়েলি তরুণীকে আংটি দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব হামাস যোদ্ধার
- তৃতীয় সন্তান হলে ১২ লাখ টাকা বোনাস, সঙ্গে ১ বছরের বেতনসহ ছুটি
- বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা নিয়ে যে সুখবর দিল চীন
- বাংলাদেশের রিজার্ভ নিয়ে যা বলছে আইএমএফ
- দুই পুলিশ কমিশনার ও ১০ এসপি রদবদল
- যে কারণে বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়া স্থগিত করেছে ওমান
- টানা ১১ বার সেরা করদাতা নির্বাচিত হলেন আসলাম সেরনিয়াবাত
- অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার লিমিট বেঁধে দিল ব্যাংক
- খুব দ্রুত ইতিবাচক ধারায় ফিরবে শেয়ারবাজার
- শেয়ারবাজারের সম্ভাবনাময় ৬ শেয়ার নিয়ে আলাচনা
- সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের টাকা তুলে নিচ্ছে গ্রাহকরা
- RSI ইন্ডিকেটরে বিনিয়োগ উপযোগী ১৩ শেয়ার
- দুই কোম্পানির শেয়ার নিয়ে ডিএসইর সতর্কতা
- ১০ কোম্পানির শেয়ার কিনেছে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা
- শেয়ারবাজারে সক্রিয় হচ্ছেন বড় বিনিয়োগকারীরা
- ১৬৯ কোম্পানির ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহার
- স্বল্প মূলধনী ৭ কোম্পানির বিশাল রিজার্ভ
- স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের ডিভিডেন্ড ঘোষণা
- কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে ব্রোকারেজ হাউস
- ফ্লোর প্রাইস উঠে যাওয়া খাতভিত্তিক কোম্পানির নাম
- ৩৬ লাখ শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
- শেয়ারবাজারে উর্ধ্বগতি থেমে যাওয়ার নৈপথ্যকথা
- ২২ লাখ শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
- জাপার ‘হঠাৎ বিশ্বাসে’ বিস্ময় দলের সাধারণ নেতা-কর্মীদের
- ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহারের কারণ জানালো বিএসইসি
- কোনো ব্যাংক চেক ডিজঅনার মামলা করতে পারবে না
- আগামী ৩ দিন বিনামূল্যে দেখা যাবে ‘মুজিব’ সিনেমা
- ডিভিডেন্ডে চমক দেখাল এ্যাম্বি ফার্মা
- দুই কোম্পানির শেয়ারে প্রাতিষ্ঠানিকদের বিশেষ নজর
- এসএমইর লেনদেন নিয়ে বিএসইসির আদালত অবমাননা
- সব কোম্পানির ফ্লোর না উঠালে ঠিক হবে না শেয়ারবাজার
- বোর্ড সভার তারিখ জানালো পাঁচ কোম্পানি
- শেয়ারবাজারের বর্তমান অবস্থা অনেকটাই অবধারিত
- শেয়ারবাজারে প্রি-ওপেনিং সেশন বাদ
- ইন্ট্রাকো শেয়ার কারসাজির তদন্ত প্রতিবেদন বিএসইসি-তে জমা
- লেনদেনে গতি ফেরাতে ব্লুচিপ শেয়ারের ফ্লোর উঠানোর দাবি
- শেয়ারবাজার নিয়ে বিএসইসির নতুন তিন নির্দেশনা
- পেইড আপ ক্যাপিটালের বেশি রিজার্ভ ২৪ বিমা কোম্পানির
- বিএসইসির নতুন উদ্যোগে ঘুরে দাঁড়ালো শেয়ারবাজার
- সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল: মুনাফায় ফেরাচ্ছে সলভেন্ট প্ল্যান
- ইতিহাসের পাতায় বেক্সিমকো লিমিটেড
- বিনিয়োগকারীদের সর্বশান্ত করতে ফের সোনালী পেপারের শেয়ারে কারসাজি
- রিটার্ন জমার সময় বাড়ছে
- বিদেশিদের নজর বেড়েছে দুই ফার্মার শেয়ারে
- ‘জেড’গ্রুপের দুই কোম্পানির চমক
- ডিভিডেন্ডে চমক দেখালো সোনালী আঁশ
- সপ্তাহজুড়ে ১৩০ কোম্পানির ইপিএস প্রকাশ
- বিনিয়োগকারীদের বিশেষ নজর ২৭ শেয়ারে
- আড়াই বছর পর উৎপাদনে ফিরছে আরএসআরএম
- ফ্লোর প্রাইস ভেঙ্গেছে ২ কোম্পানি
- ৬ কোম্পানির শেয়ার অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধি: ডিএসইর সতর্কতা জারি
- ব্যাংকে ফের তারল্য সংকটের আশঙ্কা
- অবশেষে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে জেনারেশন নেক্সট
- বন্ধ ইমাম বাটনের শেয়ারে কারসাজি!
- বিনিয়োগকারীদের ডুবিয়েছে ৭ কোম্পানির শেয়ার
- দুই কোম্পানির শেয়ারে মুনাফা তুলেছে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা
- এক হাজার টাকার শেয়ার ৩৭ দিনেই অর্ধেকে!
- বিনিয়োগকারীদের ডিভিডেন্ড থেকে বঞ্চিত করেছে ৩৯ কোম্পানি
- ডিভিডেন্ড দিতে ব্যর্থ প্রকৌশল খাতের ১০ কোম্পানি
- শেয়ারবাজারে ব্যাংকের অতিরিক্ত বিনিয়োগ সীমার সময় বাড়লো
- শেয়ারবাজারে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের রেকর্ড ইতিহাস
- কবে চাঙ্গাভাবে ফিরবে ইন্সুরেন্সের শেয়ার?
- ফ্লোর প্রাইস তুলে ফাঁয়দা লুটতে চায় একটি স্বার্থান্বেষী গ্রুপ
- জেমিনিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ কমেছে ১৪.২৮ শতাংশ
- স্পিনিং টপে রোববারের বাই সিগনালের ১৯ শেয়ার
- শেয়ারবাজারে বেনামে জড়িয়ে যাচ্ছে মালিকপক্ষ: অধ্যাপক আল-আমিন
- আট কোম্পানির বিনিয়োগকারীরা ভাগ্যবান
- ফ্লোর প্রাইস উঠলেও দর কমবে না ৪৪ প্রতিষ্ঠানের
- মুভিং এভারেজে রোববারের বাই সিগনালের শেয়ার
- সাত কোম্পানির শেয়ার কিনেছেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা
- ৪ জানুয়ারি অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ড চালু
- প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বেড়েছে তথ্যপ্রযুক্তির চার কোম্পানির
- বন্ডে বিনিয়োগ নিয়ে শেয়ারবাজারে নতুন সমস্যা
- শীর্ষ ৮ কোম্পানির শেয়ার ছেড়েছেন বিনিয়োগকারীরা
- সর্বোচ্চ দরে লংকাবাংলা সিকিউরিটিজের অভিষেক
- খুব শীঘ্রই শেয়ারবাজারের সমস্যা কেটে যাবে
- শেয়ারবাজারে ফিরছেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা
- ফ্লোর প্রাইস নিয়ে শক্ত অবস্থানে বিএসইসি
- রোড শো’র সুবাধে জাপানের বড় বিনিয়োগ আসছে এমারেল্ড অয়েলে
- আনোয়ার গ্যালভানাইজিংয়ের পরিশোধিত মূলধন বাড়ানোর নির্দেশ
- এসএমই কোম্পানিতে ৩০ লাখ টাকা বিনিয়োগ শর্ত স্থগিত
- স্পিনিং টপ অনুযায়ী রোববারের বাই সিগনালের শেয়ার
- ক্যাশ ডিভিডেন্ড বেড়েছে প্রকৌশল খাতের ৬ কোম্পানির
- আমরা নেটওয়ার্কসের ডিভিডেন্ড ও রাইট শেয়ার ঘোষণা
- শেয়ারবাজারে নতুন দিগন্তের উন্মোচন
- পিএফআই সিকিউরিটিজের লেনদেন স্থগিত
- ফের আকাশে ডানা মেলার স্বপ্ন দেখছে ইউনাইটেড এয়ার
- শীর্ষ লেনদেনের চার কোম্পানির বাহারি রিজার্ভ
- শেয়ারবাজারের বেশিরভাগ ব্যাংকের মুনাফায় ঊর্ধ্বগতি
- ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্সের আইপিও আবেদন শুরু রোববার
- দুই কোম্পানির অস্বাভাবিক দর, ডিএসইর সতর্কবার্তা